本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無增加、無否決議案的情形。
2.本次股東大會無變更前次股東大會決議。
3.內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司（以下簡稱"本公司"，"公司"）定於2015年9月24日召開2015年第三次臨時股東大會，有關公告詳見2015年9月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上的《內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司關於召開2015年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015047）。
本次股東大會採取現場表決與網路表決相結合的方式，會議召開情況如下：
一、會議召開和出席情況
1. 現場會議召開時間：2015年9月24日（周四）下午2:30至3:30
互聯網投票系統投票時間：2015年9月23日下午3:00-2015年9月24日下午3:00
交易系統投票時間：2015年9月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
2.地點：內蒙古通遼市科爾沁迎賓館
3.會議召開方式：現場方式和網路建華國小社團把妹第一天就到手！方式
4.會議召集人：公司董事會
5.主持人：劉明勝董事長
6.出席情況：
出席會議的股東及股東授權委託代表人和網路投票股東共8人，代表股份數1，080，098，773股，占上市公司總股份的66.0862％。
其中：
（1）現場會議股東出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權委託代表人共3人、代表股份1，074，391，842股，占上市公司總股份的65.7370％。
（2）網路投票情況
通過網路投票的股東5人，代表股份5，706，931股，占上市公司總股份的0.3492％。
7.公司董事2人、監事1人出席會議，高級管理人員、律師列席股東大會。
8.本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公及人高中巧克力傳情司章程》的規定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案採用現場表決和網路投票表決方式，審議通過如下議案：
1.《關於通霍鐵路公司、鐵進公司及霍扎二線等資產合併重組的議案》。
表決結果為：同意1，080，090，973股，占出席會議所有股東所持股份的99.9993％；反對7，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0007％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。審議通過該議案。
2.《關於投資建立扎哈淖爾煤業扎魯特旗阿日昆都楞風電場10MW光伏發潮寮國中校花電項目的議案》。
表決結果為：同意1，080，090，973股，占出席會議所有股東所持股份的99.9993％；反實踐國中聯誼對7，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0007％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京國楓律師事務所
2.律師姓名：曲凱、黃興旺
3.結論性意見：本所律師認為，公司2015年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1.2015年第三次臨時股東大會決議。
2.2015年第三次臨時股東大會法律意見書。
內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司董事會
二〇一五年九月二十四日
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