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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無增加、無否決議案的情形。

2.本次股東大會無變更前次股東大會決議。

3.內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司（以下簡稱"本公司"，"公司"）定於2015年9月24日召開2015年第三次臨時股東大會，有關公告詳見2015年9月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上的《內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司關於召開2015年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015047）。

本次股東大會採取現場表決與網路表決相結合的方式，會議召開情況如下：

一、會議召開和出席情況

1. 現場會議召開時間：2015年9月24日（周四）下午2:30至3:30

互聯網投票系統投票時間：2015年9月23日下午3:00-2015年9月24日下午3:00

交易系統投票時間：2015年9月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

2.地點：內蒙古通遼市科爾沁迎賓館

3.會議召開方式：現場方式和網路建華國小社團把妹第一天就到手！方式

4.會議召集人：公司董事會

5.主持人：劉明勝董事長

6.出席情況：

出席會議的股東及股東授權委託代表人和網路投票股東共8人，代表股份數1，080，098，773股，占上市公司總股份的66.0862％。

其中：

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（1）現場會議股東出席情況

參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權委託代表人共3人、代表股份1，074，391，842股，占上市公司總股份的65.7370％。

（2）網路投票情況

通過網路投票的股東5人，代表股份5，706，931股，占上市公司總股份的0.3492％。

7.公司董事2人、監事1人出席會議，高級管理人員、律師列席股東大會。

8.本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公及人高中巧克力傳情司章程》的規定。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案採用現場表決和網路投票表決方式，審議通過如下議案：

1.《關於通霍鐵路公司、鐵進公司及霍扎二線等資產合併重組的議案》。

表決結果為：同意1，080，090，973股，占出席會議所有股東所持股份的99.9993％；反對7，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0007％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。審議通過該議案。

2.《關於投資建立扎哈淖爾煤業扎魯特旗阿日昆都楞風電場10MW光伏發潮寮國中校花電項目的議案》。

表決結果為：同意1，080，090，973股，占出席會議所有股東所持股份的99.9993％；反實踐國中聯誼對7，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0007％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。審議通過該議案。

三、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱：北京國楓律師事務所

2.律師姓名：曲凱、黃興旺

3.結論性意見：本所律師認為，公司2015年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1.2015年第三次臨時股東大會決議。

2.2015年第三次臨時股東大會法律意見書。

內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司董事會

二〇一五年九月二十四日